上海银行、珠海华润银行、湖南湘江新区农商行、安徽长丰农商行、广东连州农商行、广东紫金农商行、梅州客商银行、广东揭西农商行……据券商中国记者梳理,8月刚刚过半,已有近10家银行因违背反洗钱等多项措施领罚,且罚没总金额均在百万致使千万级别。 近日,中国东说念主民银行公布的行政处罚信息走漏,上海银行因“未按措施履行客户身份识别义务、未按措施保存客户身份贵寓和交往记载、未按措施报送大额或可疑交往敷陈”等八项非法,被告诫并充公犯警所得46.95万元,同期处以2874.8万元罚金,总共罚没超2900万元。...
(2025-08-24)